自接到通知后，采纳调阅客户身份材料、买卖消息，走访客户、查询国度企业信用消息公示系统、中国施行消息公开网、中国裁判文书网等体例，沉点对涉及医药化工、生物制剂、跨境进出口商业、养殖等行业布景的各类运营从体进行排查，同时对照客户身份特征、行为特征、资金买卖特征等内容逐项排查。经查，该行存量账户经反洗钱评级查询拜访均为低风险或较低风险，双异地客户均已进行加强型身份识别， 二、下步工做筹算。

　　为无效防备洗钱风险，结实做好反洗钱工做，按照《关于开展涉芬太尼等新型毒品犯罪相关洗钱风险排查的通知》（农发银办函〔2025〕48号）文件要求，近期，该行开展涉芬太尼等新型毒品犯罪相关洗钱风险排查工做，现将自查环境报告请示如下。